Frame 96.png

За оборотом наличных средств ужесточат контроль

1 минута
За оборотом наличных средств ужесточат контроль

С наступлением нового 2021 года Росфинмониторинг и ФНС будут тщательнее отслеживать движение средств организаций.

С нового 2021 года Федеральная служба по финансовому мониторингу и Федеральная налоговая служба ужесточат контроль за оборотом денежных средств.

Операции по зачислению и снятию денежных средств со счетов компаний будут анализироваться тщательнее.

Так, до конца 2020 года будет действовать норма, закрепленная в «антиотмывочном» законе подп. 1 п. 1 ст. 6 № 115-ФЗ и в письме Центробанка от 10.01.2007 № 1-Т, согласно которым в обязательном порядке банковскими организациями должны контролироваться денежные операции на сумму более 600 тысяч рублей, если эти операции не обусловлены специфичностью сферы деятельности этой организации. Однако уже с первого дня нового года эта формулировка становится неактуальной. Принятый 13 июля 2020 года № 208-ФЗ содержит норму, согласно которой банк должны интересовать все финансовые операции, выполненные организацией, на сумму от 600 тысяч рублей.

Однако банки выясняют, каким образом применять эту норму – в том числе по отношению к нескольким операциям, выполненным в течение одного дня, либо только в отношении операций, сумма по которым превышает 600 тысяч рублей.

На данный момент инициаторы нововведения не предлагают разъяснений по этому вопросу. Вероятно, в Росфинмониторинг будут поступать сведения почти о всех проводимых организациями операций.

При этом согласно информации в письме Центробанка от 02.09.2020 № 12-4-4/3732 ужесточение контроля произойдет и в отношении физических лиц, то есть индивидуальных предпринимателей.

В свою очередь Росфинмониторинг будет направлять информацию в налоговые органы, например, в случае возникновения подозрения о занижении налоговой базы (соглашение Росфинмониторинга № 01-01-14/22440, ФНС № ММВ-23-2/77 от 15.10.2015).

Портал «Вести 115-ФЗ»
  • Комментарии
Загрузка комментариев...