В связи с вступлением в силу 10.01.2021 изменений в ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в Росфинмониторинг.
Всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо провести дополнительный инструктаж в сроки, установленные Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.