Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Росфинмониторинг и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга проведут в Казани очередной уже пятый Международный семинар по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором. Мероприятие пройдет с 24 по 27 сентября 2019 года.
Каждый год на это событие собираются эксперты из различных стран, специалисты государственных ведомств, деятельность которых связана с регулированием и надзором в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ всех евразийских государств, высшего менеджмента комплаенс- отделов организаций.
Как правило дискуссия на семинаре затрагивает наиболее злободневные темы антиотмывочной деятельности, изменения в законодательстве, практическое применение норм антиотмывочного законодательства, применения цифровых технологий в работе надзорных органов, итоги исследования мировых трендов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Цель мероприятия - оказание помощи в развитии партнерства государства и частного сектора как важнейшего инструмента эффективного функционирования антиотмывочной системы. Кроме этого организаторы заявили, что в рамках семинара будут организованы консультации с частным сектором государств ЕАГ и обучающие программы для экспертов-оценщиков.
Портал «Вести 115-ФЗ»