Следственный комитет занимается делом о нелегальных волгоградских банкирах. Теневые банкиры задержаны. Всего в банду входило пятеро мужчин. Всю полученную в результате нелегальной деятельности выручку они делили между собой. Суммарно заработок от нелегальной деятельности составил свыше 25 млн рублей.
Как стало известно следователям, члены банды использовали данные, реквизиты и печати компаний, подконтрольных им. Эти компании специально были созданы для участия в серых схемах и незаконной банковской деятельности. Посредством системы переводов преступники выводили наличные средства.
В результате злоумышленники получали в среднем 15% от той суммы, которая поступала к ним на счета от клиентов, которым требовалось выведение денег в наличные средства. Следователи отнесли доход к категории крупного.
Деятельность преступников обнаружили представители УФСБ Волгоградской области. На данный момент члены банды находятся под домашним арестом, следственные действия продолжаются.
Портал «Вести 115-ФЗ»