23 сентября 2020 года прошла встреча рабочей группы по противодействию незаконным финансовым транзакциям. Мероприятие было проведено посредством видеоконференции.
На онлайн-встрече обсуждались отчеты по аналитике и сведения, предоставленные различными ведомствами - Прокуратурой, Министерством юстиции, Министерском внутренних дел, Агентством по страхованию вкладов, Росфинмониторингом и Министерством внутренних дел. Итогом работы группы можно считать достигнутые договоренности по внедрению ряда экстра мер для возврата из зарубежных стран денежных средств, которые были извлечены преступным путем в России.
Ведомствами были затронуты при обсуждении вопросы противодействия нелегальным транзакциям с применением электронных денег.
Доклады для мероприятия были подготовлены сотрудниками Росфинмониторинга, Министерства внутренних дел, ЦБ РФ, Министерства финансов.
По результатам обсуждения были выданы рекомендации госорганам в отношении межведомственной коммуникации и подготовки корректировок к действующим положениям «антиотмывочного» закона.
Портал «Вести 115-ФЗ»