За реализацию запрещенных веществ с последующей легализацией средств, полученных от их продажи, задержаны жители Владикавказа
Руководитель преступной группы в Северной Осетии обвиняется в отмывании средств, полученных преступным путем. Как установило следствие, подозреваемый получал электронные переводы за реализацию сильнодействующих средств. Всего таким образом было получено и легализовано более 2 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ по фактам отмывания денежных средств, полученных преступным путем.
Пятеро граждан, проживающих на территории региона, были задержаны в качестве подозреваемых по этому делу в конце 2020 года, на тот момент им инкриминировали ст. 234 УК РФ за нелегальный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях реализации. Следователи установили, что 32-летний мужчина вовлек в преступную группу 4 граждан от 29 до 45 лет, проживающих во Владикавказе.
В отношении подозреваемых в настоящее время избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Портал «Вести 115-ФЗ»