Управление Росфинмониторинга по СФО отчиталось о результатах деятельности в 2020 году

1 минута
Управление Росфинмониторинга по СФО отчиталось о результатах деятельности в 2020 году

В СФО благодаря Росфинмониторингу за 2020 года арестовано активов на сумму 6,9 млрд рублей

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу провело собрание, касающееся подведения результатов работы в 2020 году. Председательствовал на мероприятии заместитель главы ведомства О. Крылов и полпред Президента в СФО С. Меняйло.

С. Меняйло подчеркнул, что в регионе задачи в сфере ПОД/ФТ решаются эффективно благодаря тому, что между ведомствами (Межрегиональное управление Росфинмониторинга и аппарат полпреда, а также органы исполнительной власти) выстроено взаимодействие.

Для целей ПОД/ФТ работает Межведомственная рабочая группа по противодействию нелегальным финансовым операциям.

За прошедший год членами группы рассматривались темы противодействия нелегальным финансовым операциям в бюджетной сфере, преднамеренном банкротстве, внешнеэкономических связях, при нелегальном обороте наркотических веществ.

Те итоги, которые в результате своей деятельности выработали представители рабочей группы, привели к практическим результатам.

В отчете речь шла о том, что за прошедший год были обнаружены нелегальные активы на общую сумму 6,9 млрд рублей, которые были арестованы. Также были доначислены налоги в общей сложности на 5,2 млрд рублей. По фактам нарушения «антиотмывочного» законодательства начато 55 уголовных дел, по 22 делам вынесены обвинительные приговоры.

На предстоящий период приоритетными направлениями работы определены:

- выявление мошенников, которые применяют сложные схемы ОД/ФТ,
- контроль бюджетных средств, которые предназначались для борьбы с коронавирусом,

- контроль движения денежных средств, выделенных на национальные проекты в данном регионе,

- борьба с незаконными финансовыми организациями, действующими по типу «финансовой пирамиды».

Портал «Вести 115-ФЗ»
  • Комментарии
Загрузка комментариев...