По фактам нелегального предпринимательства и легализации преступных средств прошло расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Госдумы. Обнаруженные у него активы уже обращены в доход государства.
Обвинения предъявили Сергею Сопчуку. Масштабы отмывания нелегально полученных средств оцениваются в особо крупном размере. Обвиняемый находится в розыске и арестован заочно.
Как сообщает следствие, с 2011 года экс-депутат параллельно с занятостью в законодательной и исполнительной сфере, осуществлял также деятельность в качестве предпринимателя. Для того, чтобы извлекать прибыль, он образовал и в дальнейшем финансировал организацию, которая занималась геологоразведовательными работами в сфере золотодобычи. Активы организации составили 38 млрд рублей. Чтобы скрыть факт наличия предпринимательской деятельности и отмывания средств, полученных нелегальным путем, организация была оформлена на ближайших родственников обвиняемого.
Также итогом деятельности стало то, что в частное владение перешли некоторые объекты пропускных пунктов через границу России – в Приморье и в Еврейском автономной округе.
Сейчас суд согласился с доводами прокуратуры и поддержал обвинение, в доход государства было изъято 79 объектов имущества, среди них недвижимость, автомобили и другие объекты, а также средства в размере около 41 млрд рублей. Оперативная работа осуществлялась подразделениями ФСБ.
Портал «Вести 115-ФЗ»