Жителя Московской области обвинили в легализации средств, полученных преступным путем. На должности руководителя коммерческой компании обвиняемый похитил более 12 млн рублей, который затем легализовал. На суде мужчина был признан виновным.
Мужчина работал в Анадыре генеральным директором компании, занятой в нефтяном секторе. От имени компании под своей подписью он заключил договор в 2015 году на поставку оборудования. Оказалось, что договор был фиктивным, поскольку указанное оборудование уже на тот момент числилось на балансе организации.
Полученные денежные средства необходимо было легализовать, для этого обвиняемый оформил на родственника здание и земельный участок. Далее на протяжение нескольких лет компания арендовала имущество и выплачивала за аренду платежи регулярно, в итоге суммарно они составили 770 тыс. рублей. Далее мужчина поучаствовал в продаже имущества, записанного на родственника, и получил от продажи 12 млн рублей.
Суд приговорил обвиняемого к 5 годам реального заключения и к штрафу в 800 тысяч рублей с невозможностью занимать управляющие должности на 3-летний период. Также с обвиняемого взыскали материальный ущерб в размере 12,8 млн рублей.
Портал «Вести 115-ФЗ»