Криптовалютный сервис Payeer получил рекордную сумму штрафов за легализацию преступных средств. Литовская финразведка выявила операции, которые площадка проводила в обход введенных санкционных положений с клиентами из России. Сумма наложенного штрафа составила 9,3 млн евро.
Ведомство, работающее в сфере ПОД/ФТ, выяснило, что российские клиенты площадки уже после введения санкций имели возможность выполнять операции в рублях, осуществляя переводы из банков, которые находились под санкциями.
Также и граждане, и организации пользовались услугой криптовалютного счета-кошелька для хранения активов. Площадка была открыта в 2022 году, фактическую деятельность начала в 2023 году. Но регулятор аннулировал лицензию площадки из-за выявленных нарушений. Сервис переместился в соседнее государство. И далее в течение 1,5 лет компания не исполняла «антиотмывочное» законодательство. За указанный период к услугам Payeer обратилось не менее 213 тысяч клиентов. Выручка компании достигла 164 млн евро. Финразведка указала на то, что нарушения были значительные: идентификация клиентов должным образом не проводилась, поскольку это могло бы привести к потере дохода. А также платформа не ставила ведомства в известность об операциях, которые по сумме превышали 15 тысяч евро, нарушала порядок предоставления отчетности, процедуру контроля.
Портал «Вести 115-ФЗ»