Финмониторинг разрабатывать сервисы по контролю виртуальных валют

1 минута
Финмониторинг разрабатывать сервисы по контролю виртуальных валют

По подозрению в совершении мошеннических операций с криптовалютой в РФ заведены первые уголовные дела

Росфинмониторинг представил разработку сервиса, позволяющего отследить нелегальные операции с виртуальной валютой.

В создании сервиса были задействованы правоохранители, Минцифры, представители Академии наук РФ.

О том, что в сфере криптовалют, будет функционировать новый сервис, главе государства В. Путину рассказал Ю. Чиханчин на встрече 19 февраля 2021 года.

Программа способна анализировать операции, выполненные посредством виртуальных валют. Использование программы позволит фиксировать исполнение нелегальных операций. Сейчас в рамках создания сервиса идет работа над формированием перечня критериев, согласно которым можно будет отделить подозрительные или нелегальные операции от типовых операций в общем потоке.

После того, как «антиотмывочная» система взяла в расчет криптовалютную сферу, были заведены уголовные дела на лиц, которые выполняли мошеннические операции с виртуальной валютой.

Финмониторинг коммуницирует по вопросам работы с криптовалютой с коллегами за рубежом – из стран Европы.

Реализация проекта по созданию сервиса для отслеживания операций по криптовалютам контролируется Правительством РФ.

Работы по созданию сервиса должны быть закончены к концу 2021 года.

Сервис носит название «Прозрачный блокчейн». Он направлен на то, чтобы отследить противозаконные операции в сфере криптовалюты и выявить конечного бенефициара средств.

Портал «Вести 115-ФЗ»

  • Комментарии
Загрузка комментариев...