Финмониторинг принял участие в обсуждении основных вопросов в сфере ПОД/ФТ с финразведками мира

1 минута
Финмониторинг принял участие в обсуждении основных вопросов в сфере ПОД/ФТ с финразведками мира

167 подразделений финразведок мира обсудили риски ОД/ФТ.


Сотрудники Финмониторинга стали участниками заседаний Группы «Эгмонт», объединяющей 167 подразделений финансовой разведки мира. Мероприятие прошло в дистанционном формате посредством видеоконференций.

На мероприятии обсуждались вопросы существующих и новых рисков в сфере ПОД/ФТ.

Делегаты рассматривали вопросы, связанные с ролью ПФР в схеме возврата средств, обнаружения и противодействия деятельности «ландроматов», действий в сфере ПОД/ФТ, которые особенно актуальны стали в период пандемии коронавируса.

Также участникам конференции были предоставлены итоги проекта «Электронный каталог ПУВА», в руководстве проекта в том числе принимал участие Росфинмониторинг. И члены Секретариата ФАТФ, и представители «Эгмонт» отметили высокий уровень качества осуществленной работы.

На мероприятии были представлены вебинары на тему использования риск-ориентированного подхода в работе ПФР.

Эксперт из России презентовал проект работы Международного центра оценки рисков, который способен минимизировать риски отмывания средств и финансирования терроризма на территории СНГ и возможности Росфинмониторинга в создании автоматизированной системы обработки сведений ПФР.

Очередные заседания в рамках работы группы «Эгмонт» будут проведены в 2022 году.

Портал «Вести 115-ФЗ»
  • Комментарии
Загрузка комментариев...