Для субъектов «антиотмывочного» закона Росфинмониторинг утвердил новые приказы, касающиеся приостановки исполнения финансовых операций

1 минута
Для субъектов «антиотмывочного» закона Росфинмониторинг утвердил новые приказы, касающиеся приостановки исполнения финансовых операций

С 10 января начинают действовать новые положения в части издания Постановлений о приостановке исполнения финансовых операций и предоставления информации об этом субъектам №115-ФЗ.

Росфинмониторинг утвердил приказы, которыми

- определяются порядок издания Постановлений о приостановке операций с денежными средствами и другим имуществом (№353 от 28 декабря 2022 г.),

- утверждаются порядок и сроки предоставления информации организациям и физлицам о решении суда по приостановке операций с денежными средствами и другим имуществом (№354 от 28 декабря 2022 года).

Первый приказ определяет порядок издания Росфинмониторингом документа о приостановке финансовых операций и доведения этого решения до сведения субъекта «антиотмывочного» законодательства,

Подразделение финразведки выполняет предварительную проверка по факту сообщения о приостановке операции в течение 4 дней. Если сведения признаются достоверными, то ведомство издает соответствующее постановление и электронную форму его размещает в Личном кабинете субъекта на официальном портале Росфинмониторинга.

Второй документ устанавливает порядок и сроки доведения ведомством информацию о решении судебных органов о приостановке финансовых операций. В документе указано, что это делается посредством личного кабинета. Ведомство должно разместить копию постановления в личном кабинете субъекта «антиотмывочного» законодательства, а также направить его в виде электронного сообщения. Также ведомство ведет перечень лиц, в отношении которых суд принял такое решение.

Документы обретут законную силу с 10 января текущего 2023 года.

Портал «Вести 115-ФЗ»
  • Комментарии
Загрузка комментариев...