ВЕСТИ 115-ФЗ 19 апреля 2024 Эксперты опасаются роста числа отказов при выполнении переводов ФАТФ подготовила новые нормы для повышения прозрачности переводов. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 18 апреля 2024 Центробанк оповестил банки и их клиентов о первоначальных действиях при контакте с мошенниками Обязательные шаги при контакте с мошенниками прописал ЦБ РФ. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 17 апреля 2024 Закон о криптовалюте может появиться уже в 2024 году До легализации криптовалюты осталось недолго, говорят в ведомствах. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 16 апреля 2024 В списках ФАТФ произошли изменения ФАТФ исключил некоторые страны из особых списков. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 15 апреля 2024 Центробанк проверяет аудитора Киви-банка Регулятор проверит, знала ли аудиторская компания Киви-банка о нарушениях «антиотмывочного» законодательства. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 14 апреля 2024 По СБП станет возможным переводить большие суммы СПБ наращивает обороты. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 13 апреля 2024 В Приморье разоблачена преступная группа, занимающаяся легализацией средств С членов группировки, которые занимались отмыванием средств, планируется взыскать более 647 млн рублей. Подробнее