Схема «займы под залог недвижимости» привела жителя Воронежа к аресту.
В Воронеже правоохранители в ходе работы над делом о мошенничестве столкнулись с фактом легализации денежных средств, полученных нелегальным способом.
Как удалось установить следствию, подозреваемый опубликовал на сайтах и в средствах массовой информации объявление о том, что созданная им компания выдает займы под залог недвижимого имущества.
По объявлению к лже-предпринимателю обратилась женщина, которая заключила с ним договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры, взамен получив в виде займа небольшую сумму денег. В течение нескольких месяцев женщина выполняла указанные в договоре условия погашения основного долга. При этом подозреваемый к этому моменту уже осуществил фиктивную продажу квартиры третьему лицу за 1,5 млн рублей, однако фактическим владельцем все равно продолжал оставаться.
После поступления заявления о противоправной деятельности гражданина, в отношении него стали проводиться мероприятия для выявления всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 174.1 ч.3 об отмывании денежных средств, полученных нелегальным путем. Обвиняемый сейчас находится под подпиской о невыезде. Следственные мероприятия продолжаются, следователям предстоит установить причастность мужчины к аналогичным преступлениям в регионе.
Портал «Вести 115-ФЗ»