В Томске группа мошенников обналичила за 7 лет 700 миллионов рублей

Суд г. Томска рассмотрит материалы уголовного дела по факту обналичивания денег в результате незаконной финансовой деятельности, осуществленной группой лиц. Главой группы был действующий адвокат.

В 2011 году адвокат из Томска начал вести в регионе незаконную финансовую деятельность без лицензии. Эта деятельность позволила ему получать значительные доходы. В преступную схему им были вовлечены 8 человек. Именно в отношении этих участников и будут выдвинуты обвинения в суде.

Деятельность мошенников была прекращена только в 2018 году. Следствие установило, что за 7 лет деятельности обвиняемые обналичили свыше 700 миллионов рублей.

Следственными органами была собрана информация по делу обвиняемых: опрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы – бухгалтерские, налоговые, экономические. На имущество членов группы наложены аресты, общая стоимость имущества определяется суммой около 30 миллионов рублей.

Материалы дела значительного объема – 50 томов – уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Участникам преступной группы будут предъявлены обвинения по части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

 

Портал «Вести 115-ФЗ»