Генеральная Прокуратура Российской Федерации на официальном портале сообщила об обвинении жителя Северной столицы по факту ведения незаконной банковской деятельности и легализации дохода, полученного преступным путем.
По материалам следователей, мошенник вывел через компании-однодневки деньги в размере более 1,5 миллиардов рублей. Из них 110 миллионов было получено обвиняемым в качестве вознаграждения за обналичивание.
Далее мошенник подписал со своей приятельницей фиктивный документ о предоставлении займа на 18 миллионов рублей. Согласно условиям договора, он получал бы в течение 10 лет по 1,5% от одолженной суммы. Именно таким образом обвиняемый решил легализовать доход, полученный преступным путем.
Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без специального разрешения и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств) будет рассмотрено Кировским районным судом в г. Санкт-Петербурге.
Портал «Вести 115-ФЗ»