Вести 115-ФЗ
25 Сентября 2020

ФАТФ обратится к странам с призывом о тщательном соблюдении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ в связи с утечкой данных

Росфинмониторинг дал оценку информации об утечке сведений Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Об этом рассказали порядка ста изданий по всему миру.
Вести 115-ФЗ
24 Сентября 2020

На заседании МВК обсуждались шаги по реализации Концепции, утвержденной Президентом, в сфере ПОД/ФТ

22 сентября 2020 года Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (МВК) провела заседание.
Вести 115-ФЗ
23 Сентября 2020

Сессия МАНИВЭЛ по основным вопросам ПОД/ФТ прошла под председательством России

Во французском городе Страсбурге с 14 по 18 сентября 2020 года проводилась пленарная сессия Комитета экспертов по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – МАНИВЭЛ. Мероприятие прошло в гибридном формате. Председательствовала на пленарной сессии российская сторона.
Вести 115-ФЗ
22 Сентября 2020

Регулятор намерен ужесточить меры по борьбе с мошенниками, использующими сим-карты клиентов финансовых услуг

Операторы мобильной связи должны будут оповещать финансовые организации о смене сим-карты абонентами.
Вести 115-ФЗ
21 Сентября 2020

Жалобы на услуги финансовых организаций будут рассматривать сами финансовые организации

Новую схему работы с обращениями клиентов предложили сами представители финансового рынка. ЦБ РФ положительно отнесся к возможному нововведению.
Вести 115-ФЗ
19 Сентября 2020

Возрастная структура заёмщиков МФО претерпела изменения в 2020 году

По статистике августа, среди клиентов МФО больше всего россиян возрастом до 30 лет. Они составляют 31,4% от общего числа заёмщиков. Эти сведения подготовили в НБКИ – Национальном бюро кредитных историй.
Вести 115-ФЗ
18 Сентября 2020

Хищение бюджетных средств в особо крупном размере расследуется в Выборге

Представитель власти в Ленобласти обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.