Микрофинансисты подозреваются в нелегальных финансовых операциях.
Микрофинансовые компании подозревают в осуществлении платежных операций для незаконных интернет-казино и букмекерских контор. Предположение высказал замглавы финансовой разведки Герман Негляд.
Ведомство фиксирует, что исполнение операций со стороны микрофинансового сектора в нелегальных схемах набирает обороты. Некоторая доля обнаруженных незаконных транзакций, совершаемых МФО, завязана на перечислении денежных средств в адрес онлайн-казино и букмекерских контор, деятельность которых законодательно запрещена на территории Российской Федерации.
Дело еще расследуется, поэтому подробности раскрывать преждевременно, заявили в ведомстве. В сложившейся ситуации, по мнению представителя Росфинмониторинга, необходимо направить усилия на то, чтобы оценить легальность выводимых таким образом за рубеж средств. В частности, это касается операций по приобретению недвижимого имущества за границей, поскольку тысячи россиян в 2022 году купили недвижимость за границей.
Портал «Вести 115-ФЗ»