Омский бизнесмен пойдет под суд за попытку легализации преступного дохода.
В Омске арестовали владельца ломбарда и двух его родственников по обвинению в мошенничестве и необычном способе отмывания средств, полученных преступным путем.
Согласно сводке пресс-службы МВД, 43-летний житель Омска, владеющий ломбардом, выдал клиенту займ под залог автотранспортного средства. Далее, завладев залоговым Фольксвагеном и документами на него, предприниматель оформил поддельные доверенности и продал автомобиль. А после этого написал исковое заявление на возврат предоставленного займа. Однако суд требования истца не выполнил. Мошенническая схема стала известна, к делу были подключены сотрудники МВД. В отношении владельца ломбарда завели дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Однако омский предприниматель решил заработать еще. Вместе с 2 своими ближайшими родственниками он провернул очередную аферу. Одному из родственников он продал автомобиль «Лексус» и решил потребовать его назад через суд. Однако родственник реализовал уже машину другому покупателю за 2,4 миллиона рублей. На автомашину был наложен арест на проведение регистрационных действий. Далее с помощью судебных приставов транспортное средство злоумышленник получил назад.
Эту же схему родственники реализовали и во второй раз. Покупательница отдала за машину 1,8 миллиона рублей. Таким образом, банда незаконно завладела 4 миллионами рублей.
По этим эпизодам участникам предъявлены обвинения по ст. 159 «Мошенничество» и по ст. 174.1 «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».
В ближайшее время материалы поступят в суд.
Портал «Вести 115-ФЗ»