КПК в Бузулуке похитил у клиентов более 100 миллионов рублей.
Создатель финансовой организации в г. Бузулуке похитил у клиентов свыше 100 миллионов рублей. По установленным фактам преступной деятельности мужчине предъявили обвинения по статьям мошенничество и легализация средств, полученных преступным путем.
Местный житель создал организацию, которая представляла собой финансовую пирамиду, хотя на деле работала под вывеской кредитного потребительского кооператива. На протяжении 6 лет с 2014 по 2020 год компания вела свою деятельность, привлекая пайщиков. С клиентами заключались договоры, согласно которым вкладчикам были обещаны выплаты процентов по размещенным в компании вкладам. Но прописанные в договоре обязательства владелец компании не исполнял в должном объеме.
Те выплаты, которые все же выплачивались пайщикам, производились за счет новых вкладов, а не за счет процентов от использования размещенным средств. При этом выплаты осуществлялись исключительно для целей привлечения еще большего количества клиентов и создания положительного имиджа компании.
Как установило следствие, от действий мошенников пострадали 189 жителей города, которые лишились совокупно более 100 миллионов рублей. Обвиняемый с помощью финансовых переводов легализовал часть преступного дохода.
О мошеннических деяниях мужчины стало известно, в правоохранительные органы стали поступать заявления от пострадавших. По установленным эпизодам мошенничества и легализации средств, полученных преступным путем, заведено 2 дела по статьям Уголовного кодекса РФ. В ближайшее время материалы поступят в суд.
Портал «Вести 115-ФЗ»