Американский Минюст обвиняет двух граждан России в том, что они участвовали в легализации средств посредством криптобирж. За их поимку объявлено вознаграждение в размере 11 млн долларов. Деятельность криптобиржи, которая занималась отмыванием преступных средств, обнаружили и пресекли правоохранители Голландии.
Одного из двоих разыскиваемых подозревают в том, что он провел через самолично созданные криптовалютные сервисы операций суммарно на 1,15 млрд долларов. Конечно, это были денежные средства сомнительного происхождения.
Второго называют создателем крупнейшего маркета Joker's Stash, который реализовывал и покупал сведения о похищенных банковских картах, доход которого доходил до 1 млрд долларов. Обвинители прямо указывают на то, что разыскиваемые имели прямое отношение к осуществлению мошеннических схем и легализации преступных средств, в частности через их сервисы продавались данные, похищенные из торговых сетей, а криптовалютные сервисы не запрашивали информацию о происхождении средств и не проводили идентификацию пользователей. Эти условия очень привлекали мошенников. В доказательствах содержатся сведения, что более трети операций, проведенных более чем за 10 лет, имели признаки криминальных.
Следствие по делу россиян велось в международном формате. Голландские полицейские конфисковали серверы и активы на сумму 7 млн долларов.
Собранные доказательства говорят о большом масштабе преступлений. Разыскиваемым предъявлены заочно обвинения.Портал «Вести 115-ФЗ»