Несостоявшийся миллионер: туляка будут судить за кражу банковских средств и отмывание доходов, полученных преступным путем.
Житель города Тулы обвиняется в краже денежных средств в особо крупном размере у банковской организации и в легализации дохода, полученного преступным путем. Технические неполадки в электронной системе банка привели к тому, что мужчина смог осуществить незаконных переводов на сумму около 95 миллионов рублей, воспользовавшись интернет-приложением. Всего им было совершено около 200 финансовых операций по переводу средств. На полученные средства житель Тулы приобрел недвижимость, оформив ее на третье лицо, и выполнил ряд финансовых операций.
Сейчас в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Часть денежных средств (около 40 миллионов рублей) были возвращены банку.
Судебные органы вскоре рассмотрят дело по существу. Первое заседание суда состоится 3 июля 2021 года.
Портал «Вести 115-ФЗ»