Почти 1 млн рублей «отмыл» житель Тольятти за реализации наркотических веществ.
В Тольятти торговец наркотиками легализовал посредством криптовалюты около миллиона рублей.Тольяттинца задержали по подозрению в распространении гашиша. Объем сбытой продукции оценивается на уровне особо крупного. Вместе с тем мужчине могут предъявить обвинения в легализации средств, полученных преступным путем.
Средства, которые мужчина получил от продажи наркотических средств, он перевел в криптовалюту, об этом стало известно правоохранителям.
Со своего электронного кошелька он перечислял денежные средства на банковские карты своих знакомых и на свои карты, открытые в различных банках. При этом третьи лица, которые были задействованы в схемах по обналичиванию, не были осведомлены о его преступной деятельности. С банковских карт денежные средства обналичивались в банкоматах.
Подозреваемый 40-летний мужчина работает водителем, ранее судим не был.
Как установило следствие, мужчина по этой схеме легализовал почти 1 миллион рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Портал «Вести 115-ФЗ»