Кредитная организация TD подвесила 2,6 млрд долларов, чтобы выплатить штрафные начисления за легализацию преступных средств. Канадский банк должен оплатить штраф за несоблюдение требований «антиотмывочного» законодательства своим подразделением в Штатах. Конкретно в отношении банка ведется расследование факта о том, что китайские преступники легализовали 650 млн долларов, полученных в результате нелегального оборота наркотических веществ в течение 2016-2021 г. Было установлено, что банк проводил недостаточно результативную политику в отношении обнаружения преступлений наркодилеров. Экс-сотрудник кредитной организации обвиняется еще и в том, что за проведение финансовых операций он получал взятки.
Банк вел переговоры сразу с несколькими регуляторами. При этом система банка не обнаружила бреши в "антиотмывочной" системе, а деятельность наркотодилеров не была замечена. Банк заявил, что терпит убытки из-за расследования этих фактов, потери составили уже 181 млн долларов. В банке рассказали, что заинтересованы в устранении несовершенства системы ПОД/ФТ, чтобы внести ясность в деятельность организации, положение акционеров, клиентов и наладить работу. Банк TD в Америке занимает 10-ую строчку рейтинга в стране.
Портал «Вести 115-ФЗ»