Впервые в истории банк признал вину за легализацию средств. Канадский TD Bank выплатит американским властям более 3 млрд долларов за легализацию средств, которые были связаны с деятельностью наркокартелей.
Американский Минюст уже объявил, что финансовая организация оплатит штраф для того, чтобы урегулировать дело о легализации средств.
Договоренность была достигнута таким образом, что банк выплатит подразделению Минфину по противодействию финансовым преступлениям 1,3 млрд долларов, это сумма станет рекордом для банка. Кроме того, 1,8 млрд долларов банк должен выплатить Минюсту с признанием себя виновным по статьям о нарушении закона о банковской тайне и допущению легализации преступных средств.
Как установили правоохранители, 90% операций, которые проводил банк в период с 2018 по 2024 гг не проходили проверку. Преступники использовали эту лазейку в своих целях, и за это время провели через банк свыше 670 млн долларов. Был зафиксирован случай, когда банковские служащие даже получили от представителей наркобизнеса подарочные сертификаты суммарно на 57 тыс долларов за то, что через банк было проведено 470 млн долларов, полученных преступным путем.
Ближайшие 4 года банк проведет под наблюдением контролирующих и регулирующих органов, в его подразделение по ПОД/ФТ переместится из Канады в Америку, чтобы банк мог продолжать деятельность в стране.
Портал «Вести 115-ФЗ»