В отношении финской кредитной организации Nordea завершено расследование уголовного дела, по решению суда в казну США банк должен перевести 35 млн евро в связи с фактами легализации средств. Деятельность банка анализировали за несколько лет - с 2008 по 2019 гг. В расследовании проверяли то, как были организованы процессы и то, как контролировались риски в сфере ПОД/ФТ и соблюдались нормы «антиотмывочного» законодательства. Установлены факты недобросовестного отношения к требованиям в сфере ПОД/ФТ при деятельности в Дании, в странах Прибалтики.
В банке заявляют, что работают совместно с департаментом финансовой безопасности США и принимают все условия. За последние несколько лет Nordea усилили меры противодействия легализации средств, а в прошедшем году банку удалось выявить перевод 3,4 млрд евро, легальное происхождение которых оказалось под вопросом.
Летом правительство Дании предъявило банку обвинения в том, что за транзакциями осуществляется недостаточный контроль. Именно правоохранители из Дании обнаружили подозрительные операции, которые банк выполнял с 2012 по 2015 год.
После ужесточения правил работы банка предпринимателям сложнее стало осуществлять операции, доказывая их легальность и прозрачность.
Портал «Вести 115-ФЗ»