В ЦБ РФ рассказали о прекращении деятельности небанковской кредитной организации «Премиум». Корректировки в Едином госреестре юрлиц появились 24 мая после их внесения налоговой службой.
Регулятор лишил компанию лицензии на выполнение финансовых операций в конце 2021 г. По тем сведениям, которые есть у Центробанка, НКО не соблюдала нормы и требования законодательства, согласно которому происходит регулирование деятельности финансовых организаций. Центробанк неоднократно обращал внимание компании на конкретные вопросы и неоднократно прибегал к применению мер. В истории компании в том числе были эпизоды несоблюдения «антиотмывочного» законодательства.
Как утверждает регулятор, те операции, которые проводила компания, были непрозрачны, поскольку в том числе операциями обеспечивались расчеты между физлицами и незаконными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Портал «Вести 115-ФЗ»
#НКО #некредитныеорганизации #Центробанк #антиотмывочныйзакон #Росфинмониторинг #мошенничество #отмываниесредств