В Америке за легализацию средств к тюремному сроку приговорили россиянина
Россиянин в США легализовывал преступные средства покупной золотых слитков.
Новости
В России проходит самая масштабное расследование по преступлениям с отмыванием средств в криптосфере
Российские следователи и правоохранители установили ОПГ, заработавшую 4 млрд рублей на отмывании преступных средств.
Двух россиян обвиняют в самой масштабной схеме легализации и обналичивания средств
Правоохранители Голландии остановили работу криптобиржи за легализацию средств сомнительного происхождения.
Регулятор рассказал о сферах, в которых популярно отмывание средств
Топ-3 сфер, где легализуется больше всего средств, назвал Центробанк.
Полномочия финразведки будут расширяться
Госдума рассматривает новые проекты закона по противодействию финансированию экстремизма.
Биометрия становится все масштабнее
Уже около 2 млн россиян зарегистрировали свои биометрические данные.
Первые итоги работы нового закона против мошенников озвучил ЦБ РФ
За первые полгода 2024 года мошенники исполнили более 551 тыс операций по счетам россиян.