Новости

Экс-глава банка получил 19 лет за растрату, ЦБ усилил блокировки счетов, Росфинмониторинг назвал криптовалюту и дропперов главными схемами отмывания, а ювелира из ЕАО обвинили в хранении немаркированных драгоценностей.

Налогообложение майнинга без НДС, встреча стран ЕАГ в Индии, коррупционные схемы с вывозом мусора в Архангельске, расширение контроля банков над ПОД/ФТ для цифровых активов и поиск активов ликвидированных банков под руководством АСВ.

Выявление фермера по выращиванию наркотиков в Москве, дело подпольных банкиров в Петербурге, ужесточение контроля за цифровыми активами в Швейцарии, лишение лицензии банка БКФ и тюремный срок для супругов Лихтенштейн за легализацию похищенной криптовалюты.

Использование единого налогового счета для легализации средств, приговор россиянину за отмывание через Bitcoin Fog, обсуждение создания российской криптобиржи, обновленные риски Росфинмониторинга по ФТ и выявление нелегальных ломбардов в Ульяновске.

Легализация майнинга в России, новый «период охлаждения» для кредитов, обновление списка системно значимых банков, ужесточение условий автокредитов и советы Центробанка по безопасности карт.

В Москве расследуется дело нелегального МФО, из-за деятельности которого около 100 жителей столицы лишились жилья.

Основатель криптобиржи AurumXchange в американском суде может получить до 10 лет тюремного заключения.