Росфинмониторинг проанализировал обращения, которые ведомство получает от риелторов в случае совершения подозрительных сделок по реализации недвижимого имущества с участием государственных программ, по которым происходит финансирование из государственного бюджета.
На основании анализа сообщений риелторов (как ИП, так и организаций, оказывающих посреднические услуги при совершении операции купли-продажи на рынке недвижимости) выявлено, что случаи злоупотребления происходят при исполнении государственных программ, которые направлены на обеспечение жильем нуждающихся граждан. При этом, например, жилищные сертификаты используются не для покупки жилья с целью дальнейшего проживания, а для обналичивания денег.
Чтобы выявлять такие случаи, Росфинмониторинг призывает риелторов быть особенно внимательными к следующим ситуациям:
- если приобретается жилье на минимальный период с целью срочной его дальнейшей перепродажи,
- приобретается жилье за стоимость, которая ниже номинала сертификата,
- у потенциального покупателя, имеющего сертификат, отсутствует реальный интерес к состоянию и расположению квартиры.
Злоупотребления возникают и при реализации программ по переселению из ветхого жилища и при обеспечении жильем детей-сирот. Иногда недвижимость по этим программам проходит по завышенной стоимости. Поскольку эти программы имеют высокую социальную значимость, то очень важна информация от риелторов о фактах нецелевого использования средств из бюджета для обнаружения и последующего снижения рисков.
Портал «Вести 115-ФЗ»
#Росфинмониторинг #риелторы #отмываниесредств #финразведка #легализациясредств #ПОДФТ #бюджетныесредства #недвижимость