ВЕСТИ 115-ФЗ 22 Февраля 2021 Поправки в №115-ФЗ работают на снижение отказов в обслуживании. Показатели выведенных, обналиченных средств падали в 2020 году по сравнению с годом ранее Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 21 Февраля 2021 Финансовой разведкой раскрыта одна из наиболее востребованных схем для обналичивания средств Как в среде «обнальщиков» появляются новые схемы Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 20 Февраля 2021 Финансовая разведка обнаружила нецелевое использованием средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом По меньшей мере 34 млрд рублей, выделенных в период пандемии, были использованы не по назначению Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 19 Февраля 2021 В Липецке следователи закончили работу по делу обманутых дольщиков Дело об обмане 2000 дольщиков в Липецкой области готовится к передаче в прокуратуру Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 18 Февраля 2021 ЦБ РФ рекомендовал банкам наладить коммуникацию для предотвращения отмывания средств по операциям с исполнительными листами ЦБ РФ: растет объем обналиченных средств с помощью исполнительных листов Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 17 Февраля 2021 Совместно с Советом Федерации Росфиномниторинг подвел итоги 2020 года Заседание об итогах работы в сфере ПОД/ФТ прошло на базе Финмониторинга Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 16 Февраля 2021 Проект закона, устанавливающий принцип светофора при определении рисков ОД/ФТ у предпринимателей, в измененной версии поступит в Государственную думу В конфискации средств со счетов у неблагонадежных предпринимателей содержится противоречие конституционным нормам Подробнее