Поправки в №115-ФЗ работают на снижение отказов в обслуживании.
Показатели выведенных, обналиченных средств падали в 2020 году по сравнению с годом ранее
Новости
Финансовой разведкой раскрыта одна из наиболее востребованных схем для обналичивания средств
Как в среде «обнальщиков» появляются новые схемы
Финансовая разведка обнаружила нецелевое использованием средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом
По меньшей мере 34 млрд рублей, выделенных в период пандемии, были использованы не по назначению
В Липецке следователи закончили работу по делу обманутых дольщиков
Дело об обмане 2000 дольщиков в Липецкой области готовится к передаче в прокуратуру
ЦБ РФ рекомендовал банкам наладить коммуникацию для предотвращения отмывания средств по операциям с исполнительными листами
ЦБ РФ: растет объем обналиченных средств с помощью исполнительных листов
Совместно с Советом Федерации Росфиномниторинг подвел итоги 2020 года
Заседание об итогах работы в сфере ПОД/ФТ прошло на базе Финмониторинга
Проект закона, устанавливающий принцип светофора при определении рисков ОД/ФТ у предпринимателей, в измененной версии поступит в Государственную думу
В конфискации средств со счетов у неблагонадежных предпринимателей содержится противоречие конституционным нормам