Кредитные организации в июне 2019 года начнут отчитываться об операциях физических лиц

Поправки к N115-ФЗ, принятые в конце декабря 2018 года, начнут действовать с 27 июня 2019 года.

Федеральный закон N 565-ФЗ от 27 декабря 2018 г. вносит поправки в антиотмывочное законодательство в вопросе надзора за операциями физических лиц.

Нововведением является положение о том, что обязательному контролю должны будут подвергаться операции физических лиц по получению наличности с банковской карты, если банковская карта принадлежит иностранному банку.

В течение трех рабочих дней кредитным организациям необходимо направить сообщение в Росфинмониторинг по факту выполненной операции, указав данные о дате, сумме операции, держателе платежной карты и банке-эмитенте.

Росфинмониторинг интересуют только операции с наличными средствами при использовании банковских карт, выпущенных банковскими организациями, расположенными в определенных странах. Сформированный список таких стран является закрытой информацией. Кредитные организации смогут ознакомиться с ним посредством личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

Полный текст «Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 565-ФЗ»


Портал «Вести 115-ФЗ»