С 6 августа 2019 года Федеральный закон №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" действует в новой редакции.
Изменения внесены Федеральным законом от 26.07.2019 №250-ФЗ
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Каких субъектов закона касаются изменения?
Сами изменения коснулись страховых организаций. С 6 августа 2019 года они наделены правом на основании договора поручать кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
Новые положения применяются страховыми организациями в отношении договора страхования, за исключением договора страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, договора пенсионного страхования.
Страховым организациям необходимо провести целевой (внеплановый) инструктаж, а иным организациям и индивидуальным предпринимателям не являющимся некредитными финансовыми, необходимо провести дополнительный инструктаж.
Портал «Вести 115-ФЗ»