Закон о контроле за операциями отдельных категорий физических лиц в рамках ПОД/ФТ будет рассмотрен Госдумой

Согласно предложенному проекту закона, у Росфинмониторинга может появиться право создавать список государств, за банковскими операциями которых будет осуществляться усиленный контроль.

Закон №115-ФЗ содержит список операций с финансовыми средствами и иными активами, которые требуют особого контроля в рамках ПОД/ФТ. Вынесенный на обсуждение законопроект предлагает внести в существующий перечень пункт о контроле операций по движению денежных средств на банковских картах иностранных государств.

Реестр стран, в отношении которых будет усилен контроль по движению средств на платежных картах, будет определять Росфинмониторинг.

Эти поправки позволят оперативно начинать мониторинг банковских карт конкретных государств и также оперативно выводить их из-под наблюдения.

Создание и дальнейшее пополнение информационной системы данными о подозрительных операциях по картам иностранных банков сделает возможным проведение широкого анализа движения финансовых средств для выявления действующих схем финансирования терроризма и экстремизма.


Портал «Вести 115-ФЗ»