В личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга представители ювелирного бизнеса могут ознакомиться со своими риск-оценками в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В градации риска предусмотрены 3 уровня:
-
низкий уровень свидетельствует о высокой организации действий в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ,
-
средний уровень говорит о недочетах в «антиотмывочной» деятельности,
-
высокий уровень указывает на отсутствие действий организации в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Предпринимателям, которым присвоили средний уровень, необходимо обратить внимание на предоставление отчета Росфинмониторингу о результатах внутренних проверок в отношении «антиотмывочной» деятельности, либо на передачу данных о выборе должностного лица и его обучении на предмет ПОД/ФТ/ФРОМУ. В этой группе много предпринимателей, у которых оказались не заполнены анкеты по результатам работы за предыдущие года – 2015-2016 гг.
Бизнес-структуры, имеющие высокую риск-оценку, очевидно, не предоставляли отчеты Росфинмониторингу об итогах проверки клиентов, которые должны отправляться не реже 1 раза за 3 месяца.
В личных кабинетах содержатся замечания, которые нужно учесть в работе, чтобы исправить оценку по уровню риска.
Портал «Вести 115-ФЗ»