Взаимодействие Росфинмониторинга и субъектов ПОД/ФТ обсудили на Совете комплаенс

Совет комплаенс – структура консультативного характера при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - провел очередное заседание. Мероприятие прошло 14 июня на базе Росфинмониторинга. Во встрече были задействованы главы отделов внутреннего контроля основных финансовых структур.

Центральной темой мероприятия стало коммуникационное взаимодействие Росфинмониторинга и субъектов «антиотмывочного» законодательства в первом полугодии 2019 года. Особо участники выделяли в обсуждении вопросы по работе с информацией, поступившей от банков при осуществлении финансовых расследований, и качественности данных о сомнительных операциях.

На заседании было принято решение о формировании альбомов с описанием лучших практик по самым злободневным темам: определение бенефициаров, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц. Далее сформированные альбомы будут предоставлены всем подотчетным субъектам.

Кроме этого Совет рассмотрел новые схемы сомнительной деятельности и возможные меры по противодействию рискам ОД/ФТ.   


Портал «Вести 115-ФЗ»