С сегодняшнего дня 18.08.2018 г. начинает действовать приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 №181 "О внесении изменений в приложение №4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110".
В приложении к приказу содержится информация о замене, новых редакциях и дополнениях к кодам операций для предоставления отчетности организаций в Росфинмониторинг.
Вступление в силу Приказа прокомментировал эксперт МЭЦФМ «Национальное достояние»
Пинигина Елена Евгеньевна
«Приказ Росфинмониторинга №110 регулирует порядок представления информации в уполномоченный орган организациями и индивидуальными предпринимателями, которые не являются кредитными и некредитными финансовыми организациями. Т. е. Приказ распространяется на такие субъекты Закона 115-ФЗ как организации и индивидуальные предприниматели:
- оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- операторы по приему платежей
- содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- лизинговые и факторинговые компании.
Указанным организациям необходимо провести дополнительный инструктаж в день вступления в силу изменений в Приказ Росфинмониторинга №110 (18.08.2018), но учитывая выходной день инструктаж необходимо провести не позднее 20.08.2018».
Хотите быть в курсе всех изменений в сфере ПОД/ФТ и своевременно проводить внутренний инструктаж с сотрудниками? Заключите договор на обслуживание с МЭЦФМ «Национальное достояние», и получайте готовые изменения своевременно.
Скачать текст приказа и приложения
Портал «Вести 115-ФЗ»