Важная информация для пользователей АРМ «Организация-М» и АРМ «НФО»

30 октября на сайте Росфинмониторинга было размещено Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 октября 2018 г. «О порядке представления информации в Росфинмониторинг»

Приводим полный текст сообщения:

«20 сентября[1] 2018 года вступили в силу изменения[1], регламентирующие порядок направления информации[2] в Росфинмониторинг, установленный Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209.

В этой связи представление информации осуществляется только путем использования Личного кабинета либо на машинном носителе. Представление информации с использованием иного программного обеспечения не предусмотрено.

При этом формирование сообщений может осуществляться как в Личном кабинете, так и с использованием иного программного обеспечения.

Одновременно обращаем внимание, что представление информации на машинном носителе может осуществляться только в случае невозможности представления сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг через Личный кабинет, до устранения причин, препятствующих представлению ФЭС.[3]

[1] постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081;

[2] пункты 3 и 6 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209;

[3] пункт 2.9 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.04.2015 № 110».

Примечание МЭЦФМ «Национальное достояние».

Учитывая разъяснения уполномоченного органа, с 21 сентября 2018 года формировать отчеты можно как в личном кабинете, так и с использованием АРМ, но направлять сообщения в Росфинмониторинг необходимо только через личный кабинет организации или ИП на портале Росфинмониторинга.




[1] Примечание МЭЦФМ «Национальное достояние»

Согласно иным источникам «Консультант Плюс» начало действия документа - 21.09.2018.