Сведения об отказниках по ПОД/ФТ появились в Интернете

Сведения о 120 тысячах лиц – как физических, так и юридических, находящихся в черном списке банков по причине отказа в проведении операций по нормам ПОД/ФТ, стали доступны в открытом доступе в сети. Данные представлены за период с 26 июня 2017 года по 6 декабря 2017 года. Большее количество указанных лиц – это физические лица и индивидуальные предприниматели, незначительная часть – юридические компании.

О физических лицах кроме их нахождения в черном списке известны следующие данные: их ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта. Сведения об индивидуальных предпринимателях содержат ФИО и ИНН, о компаниях известны наименование, ИНН, ОГРН. Данные, которые появились в открытом доступе, находились у Центробанка, но регулятор и Росфинмониторинг не подтверждают утечку информации. Но эксперты IT-области утверждают, что подобное может случится, если система безопасности передачи данных спроектирована с ошибкой.

Чем может обернуться эта ситуация для лиц, находящихся в списке? Очевидно, что не избежать проблем с банками. Вместе с тем могут быть трудности при трудоустройстве. Но не исключено, что часть лиц, указанных в списке, попала туда по ошибке.


Портал «Вести 115-ФЗ»