3 декабря в Новосибирске Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) приступили к работе в формате совместного семинара.
Представитель Президента в Сибирском федеральном округе С.И. Меняйло отметил, что больше 10 лет в регионе проводит работу Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям. Выполнение предписаний ФАТФ привело к тому, что на 50% уменьшилось число сомнительных финансовых операций, проводимых в регионе. Но противостоять терроризму на международном уровне можно только путем плотной коммуникации между финансовой разведкой, правоохранительными органами, надзорными структурами, частным сектором разных государств.
Семинар по типологиям в таком составе проходит во второй раз. В 2013 году ЕАГ И АТГ встречались в Монголии.
Мероприятие посвящено изучению механизмов, которые используются в целях ОД/ФТ. В частности, идут обсуждения проблем финансирования терроризма из доходов, полученных преступным путем, проблемы виртуальных активов. Эти темы считаются приоритетными в текущей работе ФАТФ. Очевидно, что обсуждение в подобном формате может привести к существенным сдвигам в этих проблемах, как это случилось с проблемой оформления билетов для террористов. После исследования этой темы ЕАГ Международная организация гражданской авиации проявила интерес к данной проблеме и активно решает этот вопрос.
В семинаре задействовано более 260 участников, представляющих финансовую разведку, правоохранительные органы, надзорные структуры, частный сектор из более 60 стран.
Семинар продлится до 5 декабря.
Портал «Вести 115-ФЗ»