Росфинмониторинг, Центробанк и финансовые организации провели заседание по вопросам антиотмывочных стратегий

Заседание Совета комплаенс совместно с представителями Центробанка и сотрудниками отелов внутреннего контроля финансовых организаций прошло 13 декабря.

Главной темой совещания был вопрос реализации мероприятий по противодействию ФРОМУ в деятельности финансового сектора.

Представители Росфинмониторинга разъяснили законодательные нормы, принятые в сфере противодействия распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того на мероприятии обсуждался вопрос о практическом применении таких способов работы, как отказ в проведении финансовых операций для лиц, вызывающих подозрения и исполнение процесса «реабилитации» клиентов.

Руководитель Совета комплаенс заместитель директора Росфинмониторинга Г.В.Бобрышева подытожила, что заградительные способы по минимизации рисков ОД/ФТ имеют хорошие результаты в финансовом секторе.

В ходе мероприятия обсуждались и практики по раскрытию бенефициаров компаний – клиентов финансовых организаций и схемы анализа недобросовестных сделок.

В результате мероприятия эксперты Совета комплаенс получили награды за развитие и продвижение инноваций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.


Портал «Вести 115-ФЗ»