Заседание Совета комплаенс совместно с представителями Центробанка и сотрудниками отелов внутреннего контроля финансовых организаций прошло 13 декабря.
Главной темой совещания был вопрос реализации мероприятий по противодействию ФРОМУ в деятельности финансового сектора.
Представители Росфинмониторинга разъяснили законодательные нормы, принятые в сфере противодействия распространения оружия массового уничтожения.
Кроме того на мероприятии обсуждался вопрос о практическом применении таких способов работы, как отказ в проведении финансовых операций для лиц, вызывающих подозрения и исполнение процесса «реабилитации» клиентов.
Руководитель Совета комплаенс заместитель директора Росфинмониторинга Г.В.Бобрышева подытожила, что заградительные способы по минимизации рисков ОД/ФТ имеют хорошие результаты в финансовом секторе.
В ходе мероприятия обсуждались и практики по раскрытию бенефициаров компаний – клиентов финансовых организаций и схемы анализа недобросовестных сделок.
В результате мероприятия эксперты Совета комплаенс получили награды за развитие и продвижение инноваций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Портал «Вести 115-ФЗ»