Росфинмониторинг продолжает подготовку к 4 раунду взаимных оценок ФАТФ

24 октября прошло собрание межведомственной комиссии в связи с подготовительными мероприятиями к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ФАТФ. Председателем заседания был выбран директор Росфинмониторинга Ю. Чиханчин.

Начиная заседание, председатель рассказал о рабочей встрече российских делегатов с командой специалистов-оценщиков Отчета о техническом соответствии российской системы ПОД/ФТ стандартам ФАТФ. Встреча состоялась в Париже в рамках Пленарной недели ФАТФ, которая проходила с 14 по 19 октября. В результате встречи были раскрыты технические вопросы по совместным с миссией действиям.

Ю. Чиханчин отметил, что ведомство находится на высокой стадии готовности к демонстрации итогов работы.

Кроме этого, на заседании обсуждались вопросы по взаимодействию между ведомствами и итоги оценок рисков в отношении ПОД/ФТ в сферах, находящихся под надзором Центробанка и Росфинмониторинга.


Портал «Вести 115-ФЗ»