Росфинмониторинг напомнил об обязанностях обновить ПВК в срок до 25 марта 2019 года

15 февраля 2019 года на сайте Росфинмониторинга было размещено информационное сообщение «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».

Текст Письма:

«Настоящим информируем, что 23 февраля 2019 года вступает в силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018№366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2019 № 53735) (далее – приказ Росфинмониторинга № 366). В этой связи приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011№ 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» признан утратившим силу.

Учитывая вышеизложенное, субъектам Федерального закона№ 115-ФЗ, за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России, необходимо с учетом требований пункта 1(1) постановления Правительства Российской Федерации № 667 привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями приказа Росфинмониторинга № 366 не позднее 25 марта 2019 года и разместить обновленные правила внутреннего контроля в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.».

Напомним, что мы ранее писали о вступивших в силу 23.02.2019 года изменениях и необходимостью привести Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с изменениями в срок до 23 марта 2019. С учетом того, что 23 марта выходной день, крайний срок для утверждения правил в новой редакции – 25 марта 2019 г.

Комментарии эксперта №3/2019 от 15.02.2019 к Приказу Росфинмониторинга №366 от 22.11.2018

 

Источник 115fz.pro