12 июля прошла открытая встреча Президента РФ Владимира Путина и главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. В рамках встречи были затронуты темы, которые ведомство отразит в Национальном докладе секретариату ФАТФ – Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег к октябрю 2018 года.
В отчете будут выделены 2 блока: соответствие российского законодательства в сфере ПОД/ФТ международным нормам и эффективность применения антиотмывочных законов в Российской Федерации.
После принятия отчета, до февраля 2019 года будет проходить его оценка экспертами ФАТФ. Далее РФ посетит миссия ФАТФ, ее работа продлится с февраля по март 2019 года. В октябре 2019 года пройдет Пленарное заседание ФАТФ, где ведомство представит свой отчет.
Росфинмониторинг активно готовится к этим событиям. Была подготовлена ведомством и подписана Президентом Концепция развития национальной системы в сфере ПОД/ФТ.
Кроме этого, были проведены национальные оценки рисков, согласно которым было выделено пять зон риска в области ПОД/ФТ: сфера кредитно-денежных отношений, незаконный оборот наркотических средств, незаконное использование бюджетных средств, ФТ, коррупция. Данные оценки рисков были проведены через межведомственные комиссии: Национальный антитеррористический комитет, Государственный антинаркотический комитет и другие.
Большое количество поправок было принято в законодательстве относительно деятельности банков. Например, право банка отказать в проведении операции, если она относится к разряду сомнительной.
Одна из важных тем, на которую обратил внимание Ю. Чиханчин, содействие судебных органов в делах вывода средств за рубеж. Ведомству удалось остановить вывод около 50 миллиардов рублей за границу при содействии Верховного Суда.
Для того, что завершить оценку, Росфинмониторингу необходимо повысить эффективность ряда законов, собрать примеры эффективной деятельности и усилить деятельность в международном масштабе. Сегодня более ста государств поддерживают международные проекты ведомства в сфере ПОД/ФТ. Запущен масштабный проект по раскрытию международных нарушителей «антиотмывочных» законов «Млечный путь».
Упомянул Ю. Чиханчин и о запуске Международного сетевого института и международного учебного центра в сфере ПОД/ФТ. Учебный центр занимается подготовкой специалистов в «антиотмывочной» области. В 2017 году было обучено около 2 тысяч специалистов из государственных органов, около 14 тысяч работников кредитной, банковской, лизинговой сфер, учреждение посетили специалисты из 32 стран. Сетевой институт, созданный 5 лет назад, сегодня объединяет 36 вузов со всего мира, сотрудничает с академическими вузами. В этом году обучение здесь проходят около 2600 человек, в том числе более 300 иностранцев. Институт практикует видеоконференцию при защите дипломов, и работодатели со всего мира имеют возможность оценить результаты обучения потенциальных сотрудников. В этом году институт провел всероссийскую защиту, чтобы дипломные работы могли оценить все учреждения, входящие в сетевой институт.
Портал «Вести 115-ФЗ»