Российская Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, который предусматривает наделение Федеральной службы финмониторинга новым кругом полномочий.
Об этом, в частности, говорилось на Коллегии Росфинмониторинга 7 июня 2018 года, посвящённой профилактике противоправной деятельности, отмывания доходов и финансирования терроризма.
Инструментарий Росфинмониторинга, который будет использоваться в этой работе, предусматривает контроль денежных переводов и транзакций по картам физических лиц. Ведомство будет тщательно анализировать финансовые потоки, и выявлять среди них переводы террористам и экстремистам. Банки РФ обяжут в трёхдневный период предоставлять всю подробную информацию: сумму, номера карт, название иностранных банков, задействованных в проведении таких операций, и т.д.
Указанная деятельность будет регламентироваться федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Портал «Вести 115-ФЗ»