Проверка российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ продлится до конца марта

11 марта 2019 года начались мероприятия оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) во главе с представителем Секретариата Томасом Ниланом. Проверка будет проходить в течение трех недель. Группа будет анализировать работу антиотмывочной системы РФ не только в соответствие с требованиями международных стандартов, но и с точки зрения эффективности налаженной работы.

Глава группы пояснил, как будет осуществляться коммуникация с ведомствами и частным сектором. Команда оценщиков разноплановая, это позволит группе проанализировать работу системы в полном объеме, включая практические методы применения норм.

Результаты работы оценщиков по состоянию антиотмывочной системы РФ будут озвучены в октябре текущего года в столице Франции на Пленарной неделе ФАТФ. Работы группы будет проходить до 29 марта. В ходе оценки группа посетит Москву, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа.


Портал «Вести-115-ФЗ»