ПОД/ФТ набирает обороты в международном масштабе

В Москве с 27 по 31 мая проходило 30-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Во встреча были задействованы свыше 200 представителей из стран-членов ЕАГ, стран и организаций наблюдателей в ЕАГ, ФАТФ, Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) и множество других организаций.

Согласно Процедуре проведения 2-ого раунда взаимных оценок ЕАГ был заслушан и принят Отчет о взаимной оценке Китайской Народной Республики, представлен первый отчет о развитии сферы ПОД/ФТ в Кыргызстане.

Участниками была утверждена Стратегия ЕАГ на следующую пятилетку (2019-2023 годы). В рамках Стратегии обсуждались методы осуществления региональной оценки рисков ОД/ФТ и исполнение тестового проекта при участии страны, в которой прошли мероприятия по взаимной оценке ФАТФ.

Участниками обсуждались проблемы практической направленности по борьбе с финансированием терроризма. Этот тренд считается приоритетным в деятельности стран-членов ЕАГ, поэтому их деятельность по борьбе с отдельными случаями ФТ и взаимообмен перечнями лиц, причастных к терроризму, будет продолжаться и далее.

Делегаты утвердили отчет о работе ЕАГ за 2018 год, Бюджет ЕАГна 2020 год, результаты внешнего аудита Секретариата Евразийской Группы.

Отдельный блок был посвящен работе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга по проведению учебных мероприятий, созданию дистанционных курсов и учебных материалов, обучению и повышению квалификаций среди преподавателей заведений. В 2020 году на базе МУМЦФМ пройдет крупный семинар по основным проблемам сферы ПОД/ФТ.

Страны-члены ЕАГ показали данные о развитии национального законодательства в сфере ПОД/ФТ и мероприятиях по оценке рисков ОД/ФТ.

Следующее заседание ЕАГ пройдет в ноябре текущего года в Туркмении.


Портал «Вести 115-ФЗ»