Некоммерческие организации получили разъяснения Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ

В понедельник 17 декабря 2018 года прошло совещание Росфинмониторинга с представителями Министерства юстиции в Северо-Западном федеральном округе и некоммерческими организациями.

На собрании обсуждались меры по противодействию вовлечению некоммерческих организаций в ФТ.

Информация от Росфинмониторинга касалась того, что в марте 2019 года при осуществлении 4 раунда взаимных оценок ФАТФ, экспертная группа будет выявлять как наличие технических условий для выполнения рекомендаций ФАТФ (законодательная база, утвержденные механизмы и процедуры), но и результативность деятельности государства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. ФАТФ считает сферу НКО особенно привлекательной для террористов, поскольку посредством НКО участники террористических групп часто обеспечивают материальную базу террористических актов. ФАТФ озвучивает требования НКО о понимании своей значимости в сфере противодействия финансирования терроризма. На государственные органы в этой связи накладываются обязательства по выявлению правонарушений в сфере ОД/ФТ, проведение расследования и раскрытие их, наказание виновных лиц.

На сегодня есть 5 наиболее популярных схем по использованию НКО в незаконных целях (по данным ФАТФ):

  • перенаправление материальных средств,

  • установленная связь с террористами,

  • содействие процессу вербовки,

  • применение программ НКО в террористических целях,

  • открытие фиктивны НКО.


Чтобы не допустить использования НКО террористическими образованиями, необходимо:

  • анализировать существующие риски,

  • наладить внутреннее управление,

  • обращаться к организационным ресурсам в данном секторе.


Портал «Вести 115-ФЗ»