Представители Росфинмониторинга провели встречу с делегатами Ирана в Риме 27 сентября 2018 года в рамках экспертных встреч государств – членов группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Иранские представители подготовили отчет о реализованных в последнее время действиях в рамках национального антиотмывочного законодательства. Основное достижение республики Иран состоит в том, что 11 августа вступили в законную силу принципиальные поправки в законодательство страны о борьбе с финансированием терроризма.
Так, после принятия поправок уголовному наказанию подвергаются как оказание финансовой помощи при подготовке терактов, так и финансовое содействие террористическим организациям и террористам. Уголовная ответственность за эти действия возникает, даже если они не повлекли за собой совершение теракта. При этом совершенно не важно, легальный или нелегальный источник дохода использован для осуществления финансовой поддержки террористических структур. Кроме этого, теперь ликвидировано основание для ФТ как «борьба с иностранной оккупацией, колониализмом и расизмом». Долгое время данное прописанное основание позволяло избегать реальной ответственности.
Утверждены пункты о криминализации ФТ вне зависимости от того, в одной ли стране действуют обвиняемый и террорист и были ли совершены реальные террористические акты.
Однако часть вопросов осталась открытой. Тегеран пока не поддержал Палермскую конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). Эти проекты проходят последние стадии согласования и, по заверению делегатов, вступят в силу до конца текущего года.
Российские представители отметили большой шаг Ирана в противодействии ФТ. Иранская делегация сделала объемный доклад об особенностях законодательной сферы страны.
Итоговое решение по темпам исполнения Плана действий примет Пленарное заседание ФАТФ, которое пройдет в Париже с 14 по 19 октября 2018 года.
Портал «Вести 115-ФЗ»